Уголовное дело в «Барвиха-Вилладж»

В офисах одного из самых крупных игроков на рынке недвижимости столицы и Подмосковного холдинга «Миэль» полицией были проведены масштабные обыски. Также обыскивали дом Григория Куликова - владельца холдинга.

Неустановленные руководители «Миэль» подозреваются в похищении денежных средств инвесторов респектабельного поселка «Барвиха-Вилладж», находящегося на Рублевке, построенном компанией. В отношении этих руководителей возбуждено уголовное дело.

Обыски прошли в рамках уголовного дела №28075, возбужденного двенадцатого апреля 2012 года, по заявлению строивших холдинг «Миэль» инвесторов поселка «Барвиха-Вилладж», расположенного на Рублевском шоссе.

Подозреваемыми являются совершившие похищение денежных средств инвесторов в особо крупных размерах руководители холдинга, пока не установленные следствием. Версия следствия такова: руководители компании умышленно похитили денежные средства инвесторов, под видом осуществления продажи объектов недвижимости заключили контракты с инвесторами. Денежные средства, перечисленные по этим контрактам, были частично украдены.

На данный момент в данном уголовном деле 5 пострадавших, но следствие считает, что пострадать могли 39 инвесторов строительства. В общей сложности с них было получено $59 млн.

В холдинге "Миэль" свою вину признавать отказываются.

Такого же мнения придерживается и Орбант Савелий. Он считает, что речь должна идти не о мошенничестве, а о споре гражданско-правового характера, в котором одной из сторон применяется административный ресурс, позволяющий ей воспользоваться полицией, как аргументом запугивания.

Данные «Ъ» говорят о том, что следствию удалось доказать взносы наличных. Это и стало основной причиной возбуждения уголовного дела.

Сотрудницей «Миэль» Людмилой Архиповой в процессе принятия денег был неосторожно заполнен вручную один из приходных ордеров, что послужило следствию образцом ее почерка. Девушка раннее говорила, что она не принимала денежные средства от инвесторов, но при получении результатов экспертизы, девушка игнорировала телефонные звонки следователя и перестала приходить на допросы. В итоге она была объявлена в оперативный розыск.

Также стало известно, что Куликов вместе со своей семьей тоже покинул Россию и в настоящий момент пребывает в Риге. Этот факт подтвердили в холдинге «Миэль».